Директор одного из крупных ЛВ холдингов подозревается в мошенничестве

Опубликовано:  12:52 - 23 января 2013

Директор одного из крупных российских ликеро-водочных холдингов подозревается в мошенничестве с банковскими кредитами на 250 миллионов рублей в Воронежской области, сообщило МВД РФ в понедельник.

"Факты преступной деятельности вскрылись, когда руководство одного из банков решило проверить наличие обеспеченности выданных ранее кредитов. Оказалось, что у нескольких кредитуемых организаций, которые перестали выплачивать долг, нет необходимого залогового имущества и средств. Хотя в ранее предоставленных в банк фирмами документах фигурировали суммы, доходившие до миллиарда рублей", — говорится в релизе.

По информации МВД, заправлял мошеннической схемой директор одного из крупных российских ликеро-водочных холдингов. Многомиллионные кредиты оформляли главы трех "фирм" с почти одинаковым названием. Все они располагались в одном кабинете под крышей холдинга и в реальности не занимали руководящие должности.

"Ими создавалась видимость проведения финансовых операций, осуществляя перечисления денежных средств между тремя фирмами. Среди набора уловок была и специфическая подготовка документов для получения целевых кредитов на развитие производства или закупку необходимых товаров", — говорится в сообщении.

Бухгалтер готовила в налоговую инспекцию пакет документов, отражающих реальную картину денежного оборота той или иной фирмы, и получала отметку налоговиков о своевременности отчета. Это было важно для предоставления материалов в банк. Но затем в банк предоставлялись уже совсем другие документы, в которых фигурировали значительно большие суммы.

"Подобные манипуляции и позволяли получать кредиты от 27 миллионов до более чем 100 миллионов рублей", — сообщает полиция.

Общая сумма причиненного федеральному бюджету ущерба составила почти 250 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", санкция которой предусматривает до 10 лет заключения.

ГУМВД России по Воронежской области устанавливает полную картину получения кредитов мошенническим путем и роль каждого фигуранта.

ria.ru

Модератор: alcoexpert Просмотров: 1 840 Категория: Новости / Алко 40