Расследование уголовного дела воронежской сети алкомаркетов «В десяточку» затянулось из-за бухгалтерской экспертизы

Опубликовано:  10:00 - 28 октября 2016

СУ СК РФ по Воронежской области на три месяца продлило расследование уголовного дела по факту мошенничества и незаконного получения кредитов сетью алкомаркетов «В десяточку», сообщил источник «Абирега», знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что для установления виновных потребовалось проведение бухгалтерской экспертизы, на которую уйдет дополнительное время.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено в октябре 2015 года по ч. 1 ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»). Заявителем выступил ЦЧБ Сбербанка России. По данным «Абирега», эти деньги Сбербанк выдал юрлицам алкогольной сети «В десяточку» в 2014-2015 годах. В качестве обеспечения банк получил залог в виде недвижимости, принадлежащей ООО «Эйдос», ООО «Север», ООО «Лючия» и ООО «ТД «Воронежский-2000», и товар на сумму 240 млн рублей. При проверках было выявлено полное отсутствие залогового имущества, а также выяснилось, что при получении кредитов использовались фиктивные документы.

В январе 2016 года стало известно, что следственный департамент МВД РФ потребовал от руководства ГУ МВД по Воронежской области взять на контроль ход расследования уголовного дела. В апреле стало известно об очередной попытке представителей «В десяточку» добиться признания уголовного преследования сети незаконным.

Однако уже в мае 2016 года ленинский райсуд Воронежа свернул дело: по неофициальным данным, дело прекращено в связи с выявленными «процессуальными нарушениями». В августе текущего года прокуратура постановила изъять дело из органов регионального УМВД. Сейчас расследованием занимается СК.

Анна Нараева

www.Abireg.ru

Модератор: alcoexpert Просмотров: 1 410 Категория: Новости / Ритейл